参赌职员达3.4万余人
跨20余个省、市
审查官在繁杂的证据中抽丝剥茧
......
只需一部手机，参赌者无需见面，便能随时随地参与赌局。一犯罪团伙盯上了网络赌钱的便捷、暗藏和高盈利，将赌桌搬进了网络。
日前，由重庆市武隆区审查院办理的一起跨境网络赌钱案，历时两年，终于尘埃落定。李某疆等64名被告人因犯开设赌场罪分别被法院一审判处有期徒刑五年六个月至八个月不等，各并惩罚金；审查机关对别的27人作出不起诉决定。全案共退出违法所得900余万元。
7月中旬，在该院采访时理解到，该案被公安部列为挂牌督办的重大跨境赌钱案件。
网络赌钱犯罪团伙浮出水面
“我们被一个App平台骗了100多万元，这个钱还能不能追回？”2020年3月4日，武隆区公安局凤山派出所接到余某等人的报案，称遭遇了网络诱骗。
接报后，警方立即展开调查。然而，警方在调查中创造，余某等人涉嫌参与网络赌钱活动，他们提到被“诱骗”的钱，实际上是赌资，仅一人的充值记录就高达230万元。公安机关随即备案侦查，一个跨境网络赌钱犯罪团伙由此浮出水面。
2020年3月，李某疆等5人被公安机关抓获。同年9月2日，案件被移送武隆区审查院审查起诉。随着案件办理的深入，公安机关先后移送审查起诉91人，该院对64人相继提起公诉。经扣问，李某疆等人对开设赌场的犯罪事实招供不讳。
经审查认定，2019年10月至2020年3月，李某疆伙同张某星、李某洁、熊某等人在“大亨互娱”App上开设名为“新天下俱乐部”的网络赌场，担当该赌钱平台代理并接管投注。该赌钱平台为赌客供应“三公”“牛牛”“拼三张”等赌钱形式，赌客可通过银行卡、支付宝、微信支付等，以1元公民币兑换虚拟筹码10分的办法进行充值。李某疆等人按一定比例抽取每局赌客的赢取分数，并以此获取平台抽头返利。
如何给赌客供应快速便捷的资金结算？办案审查官先容，李某疆等人专门聘请了多名财务职员24小时为赌客兑换虚拟筹码和返还赌资，他们称之为“上分”和“下分”，财务职员则按事情天数领取人为。
为躲避打击，李某疆等人乃至组织多名财务职员偷渡至境外，为赌客供应“上分”和“下分”做事。
层层发展代理
赌客越多，获利越多。尝到甜头的李某疆等人为吸引更多赌客，开始发展下级代理，由下级代理接管投注。而下级代理为抽取更多渔利，再向下发展代理。
代理约请赌客前来参与赌钱，赌场平台设定每一局抽取赌客赢取分数的百分之八或百分之九为赌场的盈利，并按约定的比例将抽取的分数逐级返给下级代理，共同抽头渔利。
经由层层发展代理，代理再发展赌客，截至案发，该案参赌职员已达3.4万余人，跨20余个省、市，各级代理的抽头渔利高达1.1亿元，个中抽头渔利超过3万元的就有1300余人。
没有明显的宣扬广告，手机也无法直接搜索下载该款App，这个赌钱网站是如何在短韶光内做到高速传播的？
“我平时爱打牌，朋友就在微信上约请我加入‘新天下俱乐部’，说注册账号就可以玩了。”据赌客供述，要想在这个赌钱平台玩，须要通过代理或是该平台其他赌客推送下载链接。
这个赌钱平台就这样通过口口相传的办法在赌客间迅速扩散，精准定位到有需求的赌客身上，增加了暗藏性，降落了暴露的可能性。
迅速展开精准打击
该案涉案职员浩瀚、涉案金额巨大，加之赌钱平台的电子数据做事器在境外，证据网络难度大。为此，武隆区审查院第一韶光成立专案组，提前参与该案，勾引公安机关侦查取证。
如何剖断主从问题？如何认定打击范围？抽头渔利金额、赌资如何打算？在繁杂的证据中，一系列难题纷至沓来。
为此，该院多次召开审查官联席会议对该案进行谈论，为案件梳理思路，探求“破题”的“钥匙”。经由层层抽丝剥茧，梳理出办案建议50余条。
重庆市武隆区审查院副审查长李群组织审查官谈论案情。
出于谨严考虑，在提前参与过程中，该院向上级院作专题申报请示，就案件的证据把握、法律适用、打击范围等进行请示，得到上级院的全程跟踪辅导。终极大家对该案达成共识：李某疆为“新天下俱乐部”创办者，发展浩瀚下级代理，为“大亨互娱”网络赌钱平台的扩大起紧张浸染，认定其为正犯、其他犯罪嫌疑人为从犯。打击范围掌握在包含李某疆等人的前三级代理，对参与韶光不长、获利较少、仅供应帮助的财务职员等慎重打击，查封、冻结、扣押涉案款物和全力追缴代理职员违法所得。
“因涉案人数浩瀚，针对不同的犯罪情节、量刑情节等作出不同处理。对积极退出违法所得、没有刑事犯罪前科、认罪认罚的犯罪嫌疑人，建议适用缓刑；另对参与韶光短、层级低、涉案金额小的犯罪嫌疑人依法作出不起诉处理。同时做好释法说理、法治宣扬和教诲事情。”承办该案的一名审查官说。
此外，该院联合区公安局、区法院先后开展打击网络赌钱宣扬4次，号召广大群众积极举报涉案线索信息，认清网络赌钱原形，自觉提升拒赌反赌意识，将办案与社会管理结合，实现“三个效果”有机统一。
转自：审查日报
作者：张博 张梦霖 舒静婷
来源： 最高公民审查院
